Список спеціально позначених громадян і заблокованих осіб

# вікіпедія, Популярність: середня

Список SDN: Глобальні Санкції США проти Небажаних Громадян

Що таке список SDN?

Список спеціально позначених громадян та заблокованих осіб (SDN), який веде Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, є переліком осіб та організацій, яких визнали терористами, наркоторговцями, значними торговцями наркотиками, посадовими особами та бенефіціарами певних авторитарних режимів, та/або осіб, які беруть участь в інших серйозних злочинах. Список SDN уряд США використовує як засіб санкцій та/або ембарго проти зазначених осіб та організацій.

Мета створення списку SDN

Основна мета списку SDN полягає в тому, щоб завадити перерахованим особам та організаціям отримувати доступ до фінансової системи США. Американським громадянам та організаціям, як правило, заборонено вести бізнес зі сторонами, що потрапили до списку SDN, без спеціальної ліцензії від OFAC.

Хто потрапляє до списку SDN?

До списку SDN потрапляють особи та організації, які, за оцінками США, беруть участь в наступному:

• Тероризм
• Торгівля наркотиками
• Значна торгівля наркотиками
• Корупція
• Порушення прав людини
• Міжнародний злочин

Наслідки потрапляння до списку SDN

Потрапляння до списку SDN може мати серйозні наслідки для осіб та організацій, які перебувають у ньому. Цими наслідками можуть бути:

• Заборона на ведення бізнесу із США
• Заморожування активів у США
• Заборона на подорожі до США
• Відмова у візі
• Екстрадиція до США

Хто може подати клопотання про видалення зі списку SDN?

Особи та організації, які вважають, що вони були помилково занесені до списку SDN, можуть подати клопотання про видалення зі списку. Клопотання розглядає OFAC, який визначає, чи є достатньо доказів, щоб видалити особу або організацію зі списку.

Висновок

Список SDN є важливим інструментом, який уряд США використовує для боротьби з тероризмом, наркоторгівлею, корупцією та іншими серйозними злочинами. Список SDN допомагає урядам США та їх союзникам відстежувати та притягувати до відповідальності осіб та організації, які становлять загрозу для національної безпеки та міжнародного порядку.

Часто задавані запитання

1. Що таке список SDN?
2. Хто потрапляє до списку SDN?
3. Наслідки потрапляння до списку SDN?
4. Хто може подати клопотання про видалення зі списку SDN?
5. Яка мета списку SDN?

Залишити коментар

Опубліковано Максим на 31 12 2023. Поданий під Вікі. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.