Госслужба финансового мониторинга Украины – лучшая в мире
лучшей в мире по признанию эгмонтской группы подразделения финансовой разведки стала госслужба финансового мониторинга украины.
накануне стало известно о том, что украинская финразведка была награждена эгмонтской группой за лучшее расследование. как сообщил глава госфинмониторинга украины – игорь борисович черкасский, в заседании принимали участие более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (пфр) стран мира.
игорь борисович черкасский, глава госфинмониторинга украины, поделился данной информацией и заметил, что на конкурсе веса под названием “лучшее дело эгмонтской группы”, определялось исключительное дело, которое привело к благополучному возврату активов в коррупционных делах.
24-27 сентября в сиднее состоялось 25-е заседание группы, где был установлен победитель. впервые по итогам отбора дел, украина стала финалистом. на заключительном голосовании победителем названа госслужба финмониторинга. в ходе проведенного финрасследования было рассмотрено из банковских счетов порядка 600 выписок (среди них больше 300 счетов в банках, открытых за рубежом) и полученную информацию от 12 подразделений финансовых разведок (пфр) иноземных государств (при поддержке инициативы всемирного банка star). после проведенного анализа удалось раскрыть глобальную схему легализации доходов, которые получены преступным путем, при этом привлеченными в эту схему оказались порядка 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
стоит заметить, что в заседании принимали участие больше 400 делегатов из 155 пфр стран мира.
У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!
⚡⚡⚡ Топ-новини дня ⚡⚡⚡
Хто такий Такер Карлсон? Новий законопроект про мобілізацію З травня пенсію підвищать на 1000 гривень
Опубліковано