Международные эксперты высоко оценили финансовую разведку Украины, – Игорь Черкасский

быть на одном уровне со швейцарией и сша… этим может похвастаться далеко не каждая страна европы. а вот украина отныне может. комитет экспертов совета европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег официально подтвердил, что украина является надежной и не нуждается в проведении так называемых специальных контрольных мероприятий.

об этом сообщил председатель государственной службы финансового мониторинга игорь черкасскиий на официальном сайте ведомства.

“указанный результат свидетельствует о безусловном прогрессе в развитии национальной системы финансового мониторинга и подтверждает растущую эффективность действий всех ее участников”, – отмечает игорь борисович черкасский в своем сообщении.

согласно последним результатам комплексной проверки комитет подтвердил значительный уровень операционной и институциональной способности национального подразделения финансовой разведки – госслужбы финмониторинга, возглавляемой игорем черкасским, по всем рейтинговым параметрам.

кроме этого, в отчете делают акцент на завидном уровне межведомственной координации, качественном проведении первой национальной оценки рисков, организации международного сотрудничества, а также высоком уровне регуляторно-надзорной деятельности, в том числе по банковским секторам и рынкам ценных бумаг.

“отчет отдает должное сосредоточенной работе, которая сейчас проходит для ареста и конфискации средств в случаях коррупции и похищения государственных активов на высших уровнях в соответствии с национальными рисками отмывания денег… по мониторинговому режиму украина находится на уровне таких стран членов fatf, как австралия, сша, канада, сингапур, дания, швеция и швейцария”, – отмечается в сообщении игоря черкасского на сайте госслужбы финмониторинга.

Залишити коментар

Опубліковано Максим на 04 02 2018. Поданий під Блог. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете залишити відгук або трекбек на цю запис