CoinCraddle: Блокировка 140K в Monero (XMR) из-за AML Обман?

Источник сообщает о заморозке крупной суммы в криптовалюте (эквивалент $140 тысяч) при обмене Monero на USDT через онлайн-платформу CoinCraddle. После проведения нескольких успешных тестовых обменов, клиент столкнулся с блокировкой средств под предлогом AML-проверки. Несмотря на предоставление документов и прохождение идентификации, средства не были возвращены. Ситуация осложнилась закрытием жалобы на агрегаторе обменников BestChange. История вызвала широкий резонанс и привлекла внимание к проблемам, связанным с безопасностью и прозрачностью криптовалютных обменов. В дальнейшем делом займутся следственные органы и суд для выяснения всех обстоятельств.

Источник сообщает о приостановке доступа к цифровым активам пользователя после совершения транзакции на криптовалютной бирже. Сумма заблокированных средств оценивается в значительном размере. Причиной ограничения доступа названа необходимость проведения углубленной проверки транзакции. Пользователем были предприняты действия для подтверждения легитимности операции и предоставлены запрошенные документы. Дальнейшая судьба заблокированных активов остается неясной. Сообщается о намерении обратиться в правоохранительные органы для защиты интересов пользователя.

В марте 2025 года клиент столкнулся с проблемой при обмене Monero (XMR) на USDT TRC-20 через платформу CoinCraddle, найденную на агрегаторе BestChange. После успешных тестовых обменов на небольшие суммы, клиент решил совершить крупный обмен на сумму около 140 тысяч долларов, который в итоге был заблокирован под предлогом “AML-проверки”.

AML-проверка и задержка выплат

После отправки крупной суммы 21 марта 2025 года, клиент столкнулся с неожиданной задержкой. CoinCraddle приостановил обмен, ссылаясь на необходимость проведения AML-проверки (Anti-Money Laundering). Клиент предоставил все необходимые документы для идентификации, а также информацию о происхождении средств, надеясь на скорейшее разрешение ситуации. Он терпеливо ждал и общался со службой поддержки, но время шло, а деньги так и не поступили на его счет.

В течение почти месяца, с 21 марта по середину апреля, клиент самостоятельно провел анализ своих кошельков и транзакций через два независимых AML-бота, включая тот, который рекомендовал сам BestChange. Оба анализа показали низкий уровень риска. Результаты этих проверок, наряду с пакетом документов, подтверждающих законность происхождения средств, были отправлены в CoinCraddle. Однако, несмотря на все предоставленные доказательства, ответ оставался неизменным: “ожидайте”, “идёт проверка”. Поддержка обменника отвечала с большими задержками, иногда до 5-7 дней.

Жалоба на BestChange и неожиданный поворот

Разочарованный отсутствием прогресса, клиент подал жалобу на BestChange, агрегатор, на котором он нашел CoinCraddle. Однако, к его удивлению, поддержка BestChange закрыла жалобу. В интерфейсе агрегатора его обращению был присвоен статус “требуется прохождение KYC”, и жалоба была закрыта, несмотря на то, что клиент уже предоставил всю необходимую информацию для KYC.

Пост в Telegram и выявление подделки документов

Ситуация приняла неожиданный оборот после публикации информации о проблеме в Telegram. Вскоре после публикации, клиент получил информацию, указывающую на возможную подделку документов со стороны CoinCraddle. Этот пост в Telegram привлек внимание к проблеме и помог выявить факты, которые могли быть скрыты при стандартном разбирательстве.

Этот инцидент подчеркивает важность бдительности при использовании онлайн-обменников, особенно при работе с крупными суммами. Несмотря на положительные отзывы и высокие рейтинги на агрегаторах, всегда существует риск столкнуться с недобросовестными платформами. В данной ситуации, оперативное вмешательство и публикация информации в социальных сетях сыграли ключевую роль в выявлении потенциального мошенничества.

Последствия и дальнейшие действия

В результате сложившейся ситуации клиент обратился в правоохранительные органы. Предоставленные документы и факты, выявленные благодаря посту в Telegram, стали основой для проведения расследования. В настоящее время ведется проверка деятельности CoinCraddle и подлинности предоставленных ими документов. Данное дело будет рассматриваться в суде.

Этот случай служит предостережением для других пользователей криптовалютных обменников. Необходимо тщательно проверять репутацию платформы, проводить небольшие тестовые обмены перед совершением крупных транзакций и быть готовым к оперативным действиям в случае возникновения проблем. Важно также помнить о возможности использования независимых AML-сервисов для проверки чистоты транзакций и кошельков.

Залишити коментар

Опубліковано Максим на 13 11 2025. Поданий під Без категорії. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.