Проведенный анализ имеющихся информационных ресурсов позволил запорожским налоговикам прекратить деятельность 11 акционерных обществ, предотвратить использование ценных бумаг, которые служили механизмом уклонения от уплаты налогов, маскировки средств незаконного происхождения. Чтобы предотвратить вращение на рынке ценных бумаг предприятий, деятельность которых приостановлена, налоговики провели комплекс мероприятий по отмене эмиссии акций 33 акционерных обществ номинальной стоимостью свыше 110 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области, в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, возбуждено 9 уголовных дел по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, по которым возмещено 4,4 млн грн.

Наиболее резонансные факты легализации доходов были выявлены в сфере государственных закупок при осуществлении операций с фиктивными предприятиями на рынке ценных бумаг. Так, в частности, налоговики вышли на консорциум с межрегиональной схемой получения незаконных доходов путем использования финансовых инструментов, таких как корпоративные права, акции и векселя фиктивных предприятий. Обращение проведенных финансовых операций за год составило более миллиарда гривен.

Сейчас продолжается работа по выявлению преступлений в сфере закупок, которые проводились в течение трех последних лет с участием государственного сектора экономики. Налоговики возбудили 34 уголовных дела относительно злоупотреблений в сфере государственных закупок. В ходе расследования этих дел наложен арест на общую сумму почти 4 млн грн, прекращена деятельность трех «конвертационных центров» поставщиков - победителей тендерных закупок.